21Noviembre2017

Martes, 21 Noviembre 2017
9:32:44pm
06 Nov

Surge Paradise Papers: Escándalo que exhibe a famosos que evaden impuestos

  • Revelan que la reina Isabel II, numerosos artistas, el yerno y el secretario de Comercio de Trump usan paraísos fiscales

RedFinancieraMX
México/Colaboración especial

La Sexta y El Confidencial, miembros del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), han sacado a la luz los Papeles del Paraíso (Paradise Papers), unos 13,4 millones de documentos que revelan la ocultación de patrimonio y el movimiento de dinero sin declarar por parte de multimillonarios, entre los que destacan Jared Kushner, yerno de Donald Trump; Wilbur Ross, secretario de Estado de Comercio de EEUU; la reina Isabel II y varios artistas de corte mundial, entre los que se encuentran Madonna, Bono y José María Cano (Mecano).

La filtración, obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ y 96 medios internacionales como The guardian, The New York Times, BBC o Le Monde, incluye documentos de los buffetes de abogados Appleby (Bermudas) y Asiaciti Trust (Singapur), dedicados a ofrecer servicios 'offshore'.

También forma parte de la información de los Paradise Papers documentación de los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas.

Appleby cuenta con diez oficinas en países de nula fiscalidad y gran opacidad, entre las que destacan Islas Caimán e Islas Británicas, que ofrece la creación de compañías y estructuras fiscales a sus clientes, con fortunas superiores a los 30 millones de euros, para ocultar el beneficiario real de unos bienes o evadir impuestos. Asiaciti Trust sigue la misma estrategia y tiene oficinas en Samoa o San Cristóbal.

El director del ICIJ, Gerard Ryle, ha asegurado que se están investigando "aproximadamente una quinta parte de las jurisdicciones más secretas del mundo". "Los tipos de patrones que vimos con los Papeles de Panamá se repiten ahora con los Paradise Papers", ha añadido Ryle.

Ryle hace referencia a los 19 registros mercantiles opacos, considerados como paraísos fiscales, de los que se han obtenido 6 millones de documentos que esconden información sobre los administradores, accionistas y representantes legales de las compañías 'offshore' radicadas en estos paraísos fiscales.

Estas 19 jurisdicciones son: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia).

El yerno de Trump y la conexión rusa

Las inversiones de Yuri Milner, un importante empresario ruso del sector tecnológico, aparecen de forma prominente en la filtración de los Paradise Papers sobre negocios realizados a través de paraísos fiscales. Los documentos revelan que sus inversiones –cuenta con un 8% de Facebook y un 5% de Twitter– se efectuaron con el apoyo económico de VTB, un banco público ruso utilizado con frecuencia para aplicar decisiones estratégicas del Gobierno ruso, y de Gazprom Investholding, otro organismo público controlado por aliados del presidente ruso, Vladímir Putin.

Los documentos demuestran que las relaciones económicas entre Milner y esos organismos públicos rusos se hicieron de forma opaca a través de sociedades pantalla situadas en paraísos fiscales.

La relación de Milner con empresas públicas cercanas al Kremlin coloca en una difícil situación a Jared Kushner, yerno de Donald Trump y uno de sus principales consejeros en la Casa Blanca. Milner invirtió 850 mil dólares en julio de 2015 en la empresa tecnológica Cadre, fundada por Kushner y su hermano y dedicada a servir de punto de encuentro de inversores financieros. La primera ronda de inversiones en la startup alcanzó los 50 millones de dólares. Actualmente cuenta con 133 millones de aportaciones exteriores.

Otros inversores en Cadre son el banco Goldman Sachs, el financiero George Soros y Peter Thiel, uno de los primeros inversores en Facebook y el principal apoyo de Trump en Silicon Valley.

Milner ha declarado a The Guardian que invirtió en Cadre por considerarla una "oportunidad atractiva de inversión". Afirma que sólo ha estado con Kushner y su esposa Ivanka, la hija de Trump, en la conferencia de Aspen, en EEUU, en el otoño de 2016, y que se trató de un encuentro social en el que no se habló de cuestiones económicas.