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por Redacción
  • La Iglesia llama a apoyar al presidente para enfrentar robo de gasolina
  • Guanajuato busca su ‘independencia’ energética que no venga de Pemex
  • Se seguirá el dinero de los grupos delictivos con una guardia financiera
  • Por Crescencio Cárdenas Ayllón

RedFinancieraMX

En la conferencia del de hoy del presidente Andrés Manuel López obrador hubo una declaración que me sorprendió al momento de escucharla por la seguridad y serenidad con la que fue pronunciada y que tal vez solo tal vez era algo que ya esperaban si no los 30 millones que votaron por el actual mandatario si un buen porcentaje de mexicanos y fue  así ” someteré a consulta de la población si se lleva a juicio a los ex presidente del país desde Carlos Salinas hasta Peña Nito” por supuesto referente a las omisiones en la investigación sobre el robo a la empresa Petróleos Mexicanos de gasolinas y otros productos derivados del petróleo.

Ya se había comentado que había funcionarios y ex funcionarios de la que fuera la principal empresa del país así como a empresarios y dueños de expendios de veta de gasolinas robadas de los ductos de Pemex y hasta de lavado de dinero de esas ganancias ilícitas producto de la venta y principalmente del robo que durante esos sexenio que se mencionan y que se preguntará a los ciudadanos si acuerdan que sean investigados y tal vez juzgados y castigados según los casos por permitir o hacerse de la “vista gorda” estando informados de que así sucedía.

Se cree que si la consulta es igual a la forma en que se han llevado a cabo hasta ahora la sentencia del pueblo será a la usanza del Coliseo Romano cuando la población con el dedo pulgar señalando a la arena señale que si son culpables y que sean juzgados y sentenciados lástima que no será igual a como era en circo romano porque allá era sentencia a viajar a la Tercera Dimensión pero ahora sería a la Cuarta Transformación. Bueno o algo así.

Iniciamos este día que ha sido muy extenso en información sobre el problema de las gasolinas y de las investigaciones y hechos que se realizan por he llamado “Guerra del huachicol”  la novedad relativa a la participación de la Iglesia Católica en el tema se tiene que el titular de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, manifestó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el robo de gasolina.

Esto ocurrió en Monterrey, donde es arzobispo, dijo: “alentamos a que no haya ni un paso atrás”. En tanto, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, llamó a la civilidad ante el desabasto. Monseñor Cabrera López invitó a los ciudadanos a que apoyen esta medida, “pidiendo a la autoridad que no se deje amedrentar por acciones que, en el pasado, fueron comunes y que tanto daño han causado, sino que hagan valer las leyes y que se responda con prontitud”.

Al mismo tiempo instó a que “lo más pronto posible se busquen alternativas de atención en aquellos lugares donde hoy escasez de gasolina, sobre todo en el centro del país, para que no sufran los más pobres y mucho menos aquellos que no pueden valerse por sí mismos”.

El arzobispo de Monterrey dijo que al estar en esta situación, tenemos que comprenderla. Todos los ciudadanos en México quisimos que hubiera esta lucha frontal contra la corrupción y “tendremos que ir pagando también la parte que nos toca. “Esto nunca será sencillo ni fácil”, pero “tendremos que aguantar todos, porque el bien común es también el sufrimiento de todos”.

Recordó que el Presidente de la República se puso como primer objetivo de su gobierno acabar con la corrupción, y acabar con esto que es todo un viacrucis, “es muy complicado. Hay muchos intereses, muchas fuerzas que se oponen y por eso sabemos lo difícil que es”. Enfrentarlo, dijo, es muy complicado, porque apoderarse de los energéticos es apoderarse de la economía del país. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, dijo que él también se ha visto afectado por la falta de gasolina, por lo que pidió a los ciudadanos “tener civilidad”.

En conferencia de prensa, señaló que está “plenamente de acuerdo que hay que combatir la corrupción, y el abastecimiento de gasolina es un tema muy grave que se está tocando”.  El prelado consideró que en ese punto se requiere alentar que se tomen medidas radicales para poder resolver de tajo, a fondo, el problema de corrupción que aparentemente se dio entre Petróleos Mexicanos y sectores privados.

En Guanajuato y al señalar que con objetivo de atender la emergencia por reducción de combustibles, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se reunió en Houston, Texas, con empresarios del sector energético y de transporte de ferrocarriles. “La estrategia es ayudar al gobierno federal en esta crisis y por supuesto a los guanajuatenses, porque es una crisis insostenible que afecta la economía de nuestro estado”, dijo el mandatario estatal, en un comunicado.

Agregó que “buscamos depender menos de Pemex e insistimos con la empresa en la apertura del ducto Salamanca-León, que como hemos dicho es la solución de fondo al problema”. Anunció que como parte de esta estrategia, llegó a Guanajuato un ferrotanque de Mobil con más de 9.7 millones de litros de gasolina para las 45 estaciones la empresa y se espera que tengan servicio las 24 horas.

A esto se suman seis de la empresa Total con presencia en León, Celaya y San Miguel de Allende y de igual forma se trabaja con otra empresa distribuidora de gasolina con 19 estaciones para ampliar la cobertura en la entidad (empresa que solicitó omitir su nombre). “En este momento no estamos buscando culpables, buscamos soluciones a la crisis, no es momento de apasionamiento políticos, porque la desesperación es de los guanajuatenses”, expuso el mandatario estatal.

Destacó el acercamiento con los empresarios texanos que pueden vender la gasolina y transportarla, para aquellas estaciones en Guanajuato que puedan importarla y no dependan sólo de Pemex, en las próximas horas se realizará una reunión de trabajo con el director de Mobil México.

“El objetivo es generar una estrategia de acercamiento entre las empresas que puedan transportar e importar combustible para nuestro estado y pueda coadyuvar para solucionar este problema”. “Como gobierno del estado, nos toca ser gestores, nosotros no compramos combustibles, simplemente somos quienes acercamos a las partes para solucionar esta situación que padece Guanajuato”, dijo.

Además, la delegación de Guanajuato encabezada por el gobernador, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres; el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga y de la Secretaría de Migración y Enlace Internacional, Juan Hernández, se reunieron con representantes de la Cámara de Comercio de Houston, Texas para contemplar inversiones a mediano y largo plazos.

Blanquear es el deporte de moda entre la delincuencia organizada y la que no lo es también, digo organizada. La suma de dinero blanqueado en gasolineras que operan en el territorio nacional alcanza 45 mil millones de pesos. Estamos hablando de corrupción política, delincuencia organizada y defraudación fiscal, asegura Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entrevistado por La Jornada, anticipa la creación de una guardia financiera, encargada de seguir la ruta del dinero de los grupos delictivos. En México, estima, el blanqueo de fondos obtenidos por la delincuencia organizada alcanza 30 mil millones de dólares al año. Revela que el siguiente objetivo de la UIF, entidad que reporta directamente al titular de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, es atacar el flujo de fondos de las bandas dedicadas a la trata. Además, dio a conocer que se han detectado más servidores públicos involucrados en lavado de dinero procedente del robo de combustibles.

Mencionó por la mañana (ayer) que es de 10 mil millones de pesos el lavado de dinero obtenido por robo de combustible. Son 10 mil millones de pesos para los años 2017 y 2018. Esa cifra corresponde sólo a reportes bancarios relacionados con el sector financiero. La cantidad puede ser mayor, porque cuando detectamos a una persona empezamos a ver alrededor suyo cómo se ha movido el dinero y eso se va incrementando. El dato de origen son 10 mil millones por los reportes de los bancos, pero evidentemente es mayor.

¿Cuánto es mayor?  –En reportes bancarios tenemos 45 mil millones de pesos, solamente en temas relacionados con gasolineras que reciben de forma inusual recursos en efectivo. Esos 45 mil millones serían el universo general que pudiera ser lavado. De ese monto, 10 mil millones son los que encontramos específicamente en hidrocarburos, pero insisto en que es una parte menor de todas las dimensiones del problema.

¿Esos 45 mil millones son el dinero en efectivo de las gasolineras?  –La cifra puede aumentar. El asunto es que si no se supera un determinado umbral (de depósitos en efectivo), entonces los bancos no lo reportan a la UIF, a pesar de que se trate de una persona vinculada con el robo de hidrocarburos o una persona que esté haciendo depósitos inusuales de recursos en efectivo. (Los bancos reportan operaciones mayores al equivalente a 10 mil dólares, unos 200 mil pesos).

Para poner la cifra en dimensión, ¿cuál es el universo de lavado del crimen organizado en el país?

–Se calcula en 30 mil millones de dólares, por la (Secretaría de la) Función Pública. Es el dato más fidedigno. Setenta por ciento de recursos del crimen organizado se blanquea en América Latina, en México, Panamá, Brasil y Argentina. No es un tema sólo de nuestro país.

“Lo que quiero comentar es que estas son las primeras investigaciones. Los números, ciertamente, aumentarán conforme vayamos avanzando, y quiero referir que solamente es 2017 y 2018 lo que se tomó como parámetro. Si fuéramos hacia atrás, podríamos encontrar datos peores relacionados con el país.

¿En los casos de robo de combustible y operaciones con efectivo en gasolineras se está hablando de delincuencia organizada?  –Sí, de corrupción política, delincuencia organizada, defraudación fiscal por empresarios, políticos y grupos delincuenciales en perjuicio de Pemex y de la sociedad.

Con la información que ha recolectado la UIF hasta hoy sobre el robo de combustible, ¿qué sigue?

–Vamos a seguir analizando a las 50 empresas en que detectamos un mayor uso de recursos en efectivo, más otras 32 compañías, personas físicas y morales, que encontramos por entidad federativa y que tienen un grado de calificación más alto en nuestro modelo de riesgos y los 194 contribuyentes que nos ha pedido el Servicio de Administración Tributaria para presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República y congelar las cuentas.

“Evidentemente esas personas físicas y morales se van a defender jurídicamente, pero nosotros hemos hecho un compromiso, la Fiscalía General de la República, el doctor (Alejandro) Gertz Manero y yo, para que vayamos acompañando, como coadyuvantes, el seguimiento de los casos al momento de formular la imputación ante los jueces y que se siga llevando el procedimiento penal.

Son tres objetivos: dar mayor número de casos a los tribunales; tener más sentencias y, finalmente, lograr la extinción de dominio de esos recursos que provinieron de los grupos de delincuencia. Hablo del huachicol.

–Mencionó que el lavado de dinero por huachicoleo se ha realizado en el sistema financiero. ¿Qué otros intermediarios, además de los bancos?  –Aparte del sistema financiero tenemos a notarios, corredores públicos, vendedores de arte, joyas, autos, desarrolladores inmobiliarios, sobre todo en el esquema de preventa, y activos virtuales, entre otros espacios donde puede haber blanqueo.

¿Y otros intermediarios, como los centros cambiarios o casas de bolsa?  –Centros cambiarios, exactamente, casas de bolsa, dispensadores de efectivo. Todos ellos tienen la obligación de reportar a la UIF. De hecho lo hacen en otro tipo de temas. El tema relacionado con la trata: los dispensadores de efectivo, los centros cambiarios, los hoteles y moteles son espacios que nos llevan a información para poder tener un esquema de ataque y de combate a la trata, que va a ser el siguiente modelo que vamos a estar desarrollando después del robo de hidrocarburos.

¿Cuál es la diferencia en el trabajo que está haciendo ahora la UIF respecto del pasado?  –Existe una transformación del modelo de hacer las cosas, de la inteligencia financiera, a partir de elementos conceptuales. Empezar a trabajar esto del robo de hidrocarburos, la corrupción política como elemento conceptual y mover los modelos de riesgo de los sistemas informáticos de la UIF para encontrar elementos coincidentes y casos que pudieran ser llevados ante el Ministerio Público y después ante los tribunales. Eso es una variación relevante. Por otro lado, la idea de generar una institución que sea proactiva para atender los problemas que se encuentran presentes en la sociedad mexicana.

“Hay un punto importante que se empieza a reflexionar y es que el Plan Nacional de Paz y Seguridad establece la creación de una guardia financiera, que puede ser un paso importante a efecto de poner a estos agentes de la policía financiera como primeros responsables de recibir la información para que cuando se presenten las denuncias ya vengan acompañadas de los datos de prueba que faciliten al Ministerio Público ejercer la acción penal. En la medida en que ajustemos los tiempos en la investigación financiera, podemos generar un mejor esquema de trabajo para que las autoridades correspondientes ejerzan más rápido la acción penal en contra de la persona responsable.

¿Se puede establecer algún tipo de conexión entre los grupos dedicados al robo y venta de combustibles con otras actividades de crimen organizado?

–A escala municipal se puede medir que los lugares por donde pasan los ductos de Pemex son aquellos donde tenemos mayor número de reportes de actividades inusuales, donde tenemos un mayor número de tomas clandestinas y donde, de acuerdo con la Unidad de Información de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales, se incrementa también otro tipo de conductas delictivas, como homicidio y secuestro. Al haber una identidad geográfica, intuimos, o esa es la hipótesis, que están relacionadas esas actividades delictivas con el robo de hidrocarburos.

¿Se ha encontrado alguna relación con personas políticamente expuestas?  –Sí. Tenemos en este momento unos casos. De los cinco denunciados, tres están relacionados con personas políticamente expuestas; dos eran autoridades de carácter local, y uno federal. En el siguiente modelo, en el siguiente corte de información, ya hemos detectado también otros servidores públicos involucrados en ese tema. Me quisiera esperar hasta que tengamos la información completa. “La idea es que podamos generar cortes mensuales o quincenales reportando los avances de las denuncias y de las investigaciones. Ahora el objetivo es que cada denuncia que se presente vaya acompañada del congelamiento de las cuentas de los sujetos denunciados, para efecto de que el dinero sea resguardado en una primera instancia por los bancos y en su momento asegurado por el Ministerio Público, con la finalidad de conseguir la extinción de dominio y al final el proceso penal. (Por la importancia de la entrevista se trascribió cabalmente la misma)

Por lo demás, creo que todos estamos bien.

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